第18期

中国平煤神马集团公司    二〇〇九年七月十六日

☆  决策参考☆

在集团决战二季度总结暨

三季度工作会议上的讲话摘要

总经理  梁铁山

（2009年7月16日）

一、决战二季度取得重大成果

在国际金融危机对实体经济冲击影响日益显现的情况下，一季度集团公司经济运行遭受重创，下滑明显。根据省委、省政府决战二季度的战略部署，我们动员全公司一切力量，紧紧扭住逆势发展这一主题，大力开拓市场，深挖内部潜力，出台配套措施，严格考核奖罚，营造浓厚氛围，迅速扭转了被动局面，打了一场漂亮的经济下滑阻击战，使集团经济运行步入上升通道。基层各单位认真落实集团决战第二季度工作部署，超常工作，精心组织，各项工作都取得了积极进展。总结回顾二季度工作，成绩主要体现在以下几个方面：

（一）煤炭采选板块屡创佳绩。煤炭采选板块知难而进，勇挑重担，以增量促增收，狠抓生产组织，全面加强管理，取得丰硕成果。二季度，生产原煤1181万吨，环比增长17.2%；实现营业收入63.4亿元，环比增长50.2 %；实现利润7.7亿元，环比增长20.3%，为集团实现逆势发展做出了重要贡献。煤炭月产连创新高，6月份首次突破400万吨。四矿、八矿、十一矿、十三矿等单位增产较多，六矿、九矿、十一矿、平禹煤电等单位创历史同期新水平。狠抓成本管理，大部分矿井完成成本考核指标。大力发展采掘机械化，投入综采装备9套，综采机械化程度达到83%，为原煤生产创水平打下了坚实基础。运销公司在采掘机械化程度不断提高、井下生产系统不完善、煤质有所下滑的情况下，加大市场开发力度，加大低质高硫煤销售力度，加大货款回收力度，取得了突出成绩。

（二）煤盐化工板块稳步回升。进入二季度以后，煤盐化工板块抓住市场回暖的有利时机，内抓管理降成本，外强销售拓市场，实施分类管理，调整产品结构，经营形势明显好转。二季度实现营业收入75.4亿元，居各板块第一，亏损势头得到遏制。易成公司在市场受到严重冲击的情况下，依然保持了逆势上扬的好势头，实现营业收入12亿元，上半年超额完成了全年利润指标。平煤蓝天实施“双轮驱动”战略，在抓好生产经营的同时，大力开展甲醇、二甲醚、煤炭和成品油贸易，6月当月实现利润14万元，扭转了9 个月来的亏损局面。精细化工实现利润8202万元，居地面单位第一位。朝川焦化、首山焦化在市场需求不旺的情况下，实现利润均超过2600万元。

（三）尼龙化工板块扭亏为盈。尼龙化工板块强力开拓市场，层层传递压力，扎实开展扭亏脱困工作，工业丝、帘子布、切片等主导产品产销量、营业收入、利润等指标环比逐月增长，屡创新高。二季度实现营业收入19.5亿元，实现利润4550万元，一举扭转了近一年来的亏损局面。尼龙化工公司生产成本环比下降12%，产量增长近50%，盈利水平大幅增长。工程塑料公司抓住反倾销效果逐步显现、市场形势稳步好转的有利时机，进一步提高生产稳定性,产销量增长迅猛。

（四）其他各板块都取得新成绩。建工集团科学组织施工，加快推进项目总承包，二季度实现营业收入6.2亿元，环比增长55.8%；实现利润1731万元，环比增加6倍。其中，土建处实现营业收入3.1亿元，占整个板块的50%。电力板块认真开展经济效益评估，积极组织发电企业开展竞赛活动，二季度发电量环比增长10.5%；营业收入环比增长4.9%。其中，坑口电厂发电量超计划30%，实现盈利360万元。装备制造板块合理配置资源，大力开拓内外市场，二季度实现营业收入5.8亿元，环比增长107%，其中6月份实现营业收入3.3亿元，环比增长157%，单月增幅居各板块之首。其中，东联公司二季度实现营业收入环比增长近两倍。物流贸易板块异军突起，二季度实现营业收入22.4亿元，环比增长176%，增幅居各板块首位。后勤服务板块紧紧围绕集团中心工作，狠抓制度建设，规范管控关系，圆满完成二季度任务，在职工住房建设、住宅小区设施改善等方面做了大量工作。医疗集团转变职能定位，统筹医疗救护资源，建立起以三级医院为急救中心、20家急救分中心和27家井口保健站的三级救护网络体系，在矿山救护方面发挥了重要作用。

（五）项目建设进一步加速。我们把保增长与调结构有机结合起来，根据集团发展战略和产业规划，继续加大重点项目建设力度，加快培育战略支撑产业，保证了重点项目建设。九矿升级改造、宁庄井、七星选煤厂技改、朝川焦化补套工程、首山焦化20万吨二甲醚、蓝天化工20万吨二甲醚等项目完工；八矿二井、朝川矿升级改造、长虹矿升级改造、易成公司1.5万吨碳化硅微粉、45万吨电石等项目开工建设。双30万吨氯碱项目烧碱线提前9天试车成功，受到集团嘉奖。20万吨尼龙66盐成套项目开工建设，形成了世界上最为完整的尼龙66产业链。

（六）企业管理工作全面加强。修订完善企业基本管理制度，初步形成了适应集团发展的制度体系。强化财务资金管理，严格实行资金集中管理，严格控制非生产性支出。切实加强发展战略和规划管理，编制了三年滚动规划。进一步强化物资供应集中统一管理，物资采购价格平均下降3.26%。整合招标业务，成立了中平招标公司，使集团采购行为更加规范。切实加大对决战二季度的考核力度，在对年初下达指标刚性考核的基础上，对“超七争八”目标进行月度单项考核通报。

二、把握新形势，再上新台阶

二季度以来，我国宏观经济呈现企稳回升态势，资本市场和实体经济大多呈现向好势头。金融市场运行平稳，沪深股市走出了新一轮上涨行情，成交量放大，A股市场融资功能恢复。房地产市场快速回升，上半年全国商品房销售面积增长了31.7%，同比提高了6.2个百分点。汽车行业出现了井喷式增长，我国成为全球最大的汽车市场。钢铁行业触底反弹，5月份开始扭亏为盈。作为经济运行晴雨表的发电量验证了经济回升，在经历连续7个月下滑后，6月份首次实现正增长。

经济出现回升向好势头，并不意味着困难时期已经过去。必须清醒地认识到此轮经济回升主要靠信贷增加和投资拉动，经济增长的内生机制还没有形成，增长的可持续性还有待时间检验。在推动经济发展的三驾马车中，出口还在萎缩，消费还没有真正启动。既使今年GDP增长达到8%，产能过剩和需求不足将是今后长期面临的主要矛盾和突出难题。因此，我们既要抓住市场需求有所增加的有利时机，加快发展步伐；又要冷静观察，周密分析，做好长期应对困难的思想准备，切不可盲目乐观，松劲松懈。

根据以上判断，我们提出集团三季度的工作重心是：全面强化安全管理，继续保持决战姿态，采取有力措施，巩固和发展集团经济持续加速的好态势，认清形势，再接再厉，创出季度各项工作新水平，为全年实现“超七争八”目标打下坚实的基础。关于三季度的经营管理工作，重点要抓好以下几个方面：

（一）乘经济回升之势，大力开拓市场。市场营销与产品创新是企业永恒的主题。经济形势出现变化的关键时期，市场的巩固与开拓呈现出新的特点，需要我们调整营销战略，发挥集团优势，优化市场结构，创造新的市场需求，继续开拓国际、国内两个市场，创出良好经济效益。

煤炭采选板块仍然面临着很大的市场压力。高硫煤、劣质煤的滞销，表明煤炭市场的需求还在减少。受金融危机冲击严重的钢铁、化工等行业，压力还要进一步传导到煤炭行业。因此，煤炭采选业要以市场为导向，牢固树立质量为本意识，把提升产品品质作为塑造信誉、巩固市场、提高效益的战略举措，扩大动力煤入洗量，严格煤质考核奖罚，推动矿井由产量型向产量品质效益型转变。没有洗选能力的矿井，特别是两翼矿井，要抓紧规划建设，提高加工洗选的手段，解决因瓦斯区域治理引起的质量下降问题。运销公司要发挥区位优势，巩固传统市场，扩大边缘市场，加强与路局合作，搞好煤炭外运。

针对国内市场需求旺盛、国际市场需求不足的实际，尼龙化工板块国内市场销售要积极开发高附加值产品，适度提高产品价格，筛选培育战略用户，进一步研究切片反倾销初裁后的应对措施；国际市场销售要继续加大新用户开发力度，合理布局市场，积极开发亚太和中东市场。

在总体产能过剩、部分产品需要回暖的新形势下，煤盐化工板块要继续加大市场开拓力度，分类指导，采取针对性营销策略。在焦炭销售上，要加强内部协调，制定最低限价，发展战略客户，增强市场话语权，努力实现提价增收。在PVC市场相对稳定的情况下，要超前开发市场，解决新增产能出路问题。

物流贸易板块利用自身物流资源优势和集团品牌优势，进一步贴近市场，加强同上下游产业的合作，搭建多层次贸易平台，增加非煤贸易的广度和深度。同时，要加强经营监管，严格财经纪律，防范经营风险。建筑建材、装备制造两个板块要围绕煤矿生产，急煤矿所急，做煤矿所需，增强服务意识，提高服务质量。

（二）加快推进产业结构调整和项目建设。结构调整要通过项目建设来实现，项目建设将优化产业结构，提升产业层次，增强产业竞争能力。要稳定发展煤炭采选业，进一步强基固本。要按照“发展可持续、安全有保障、成本不超支、利润不欠账”的总体要求，三季度要稳定煤炭产量，增加己组煤产量，强化成本管理。继续推进综采机械化工作，再上9套综采。加快老井改造和新井建设，搞好平禹一矿、六矿，长虹矿，朝川矿，香山矿等矿井升级改造。首山一矿投产后，要强化安全生产，搞好生产组织，尽快发挥产能。加快杨家坪矿、夏店矿、平禹九矿前期准备工作，争取今年年底前具备开工条件。搞好新疆哈密、内蒙古鄂尔多斯等西部省区资源开发和整合工作，加快黄庄井田、葡萄寺井田勘探步伐，为煤炭产业的发展储备后劲，积蓄力量。

做大做强煤化工、氯碱化工，不断提高发展质量。要坚持循环经济理念，依托煤炭资源优势，整合省内焦炭资源，加快200万吨焦炭、2亿立方焦炉煤气制氢项目建设进度，不断提升煤化工核心竞争能力。把氯碱产业提升到集团新的战略支撑产业来认识，围绕打造百万吨氯碱产业这一目标，加快45万吨电石、30万吨PVC项目建设进度，确保双30万吨氯碱国庆节前投产，提升在全国氯碱化工行业的地位。要进一步加强对外合资合作，开封炭素要抓紧做好与德国SGL公司合作的前期工作。平煤蓝天与日本丰田通商株式会社合资建设的年产20万吨一步法二甲醚项目要加快技术方案和工艺方案的细化、优化工作。要进一步推广氯碱化工成本管理经验，狠抓成本管理，实现煤盐化工板块扭亏为盈。三季度要完成煤化工、氯碱化工产业战略规划编制工作，为两大产业的发展奠定基础。

抓好尼龙化工产业的安全稳定运行。要加强与供应商的战略合作，着力解决原材料瓶颈制约问题，为安全稳定运行创造条件。要重点抓好生产组织工作，发挥产业集群效应，降低尼龙产业链成本，实现规模效益。加大产品创新力度，研制高技术含量、高附加值产品，进一步优化产品结构。加快20万吨尼龙66盐、2万吨中低旦丝项目建设。

（三）加强内部管理，提高企业竞争能力。做强做大，关键在强；又好又快，核心在好。三季度在保持经济快速增长的同时，要加大扭亏工作力度，强化计划和成本，重点提高经济运行的质量和效益。要加强全面预算管理，规范财务管理行为，严格控制非生产性支出和资本性支出。进一步加强对各板块经济运行的动态监测分析，优化内部煤炭及副产品的资源配置，实现各板块生产的均衡稳定，保证集团效益最大化。要继续树立过紧日子思想，大力开展节支降耗活动。

加强物资供应和招投标工作。继续巩固优化供应商队伍，发挥集中批量采购优势，降低物资采购成本。强化代储代销管理，推行供应商管理库存，降低储备资金占用。吸取“6.24”皮带着火事故教训，优化业务流程，落实采购责任，确保物资质量。认真落实集团招标管理规定，严格招标范围和程序，规范运作，依法招标。特别对重大设备、大型材料的招标，要加强质量监督，尽快制定矿用设备产品入矿检验制度。

严格经营业绩考核。要保持战危机、保增长政策措施的连续性，确保考核刚性不变，奖惩力度不减。各板块、各单位要严格落实集团生产经营管理规定，围绕年初目标、调整目标和“超七争八”奋斗目标，加强生产经营组织，再创各项工作新水平。有关部门要加强监督检查与考核，及时通报情况，对好的要总结经验，差的要进行督促指导。

三、严防死守，坚决实现安全生产

二季度，我们以预防重大事故为目标，以“五个到位”为统领，深入开展安全生产月等系列活动，加强安全专项检查，加大隐患排查整改力度，深化质量标准化和“双百工程”建设，大力推进瓦斯、水患区域治理，促进了安全生产形势稳定好转。但是，四矿“6.24”皮带着火和八矿“6.30”瓦斯突出事故，再次给我们敲响了警钟，告诫我们安全工作具有长期性、复杂性、反复性的特点，任何时候任何情况下都来不得半点麻痹和松懈。三季度是建国60周年大庆的政治敏感期，同时也是延续上半年安全好形势、实现全年安全生产目标的关键时期。做好三季度安全工作，责任重大，任务艰巨，重点要抓好以下几个方面的工作：

（一）要以如履薄冰、如临深渊的敬畏心态抓安全。安全思想意识是安全生产的决定性因素，安全思想意识放松就意味着事故。安全管理基础好、安全周期长的单位，决不能满足已有成绩，沾沾自喜，要自加压力，时刻绷紧安全这根弦；安全基础条件差的单位，更要清醒认识自身不足，认真查找薄弱环节，采取得力措施，堵塞管理漏洞。要进一步深化安全文化建设，大力开展安全宣传教育，深入推行岗位描述和手指口述，规范职工安全行为，提高职工安全意识。要加快探索适应集团发展的安全培训新模式，扎实推进培训基地建设，强化培训现场管理，严格培训质量考核。

（二）进一步转变工作作风。干部作风不实就是最大的隐患。要把干部作风作为当前安全管理的重中之重来抓，把领导干部在安全管理中的表现作为衡量作风好坏的重要标准，强化责任，严格考核。特别对干部值班带班、深入现场发现和解决问题的情况，纪检监察、组织人事等部门要重点检查，发现问题，严肃处理。要保持责任追究的刚性，对因责任落实不到位造成重大隐患或事故的，敢于硬起手腕，不留情面，严肃追究责任。

（三）坚定不移地推进瓦斯和水害区域治理。八矿“6.30”事故的发生，让我们对区域瓦斯治理的复杂性和艰巨性有了新的认识，更坚定了我们实施瓦斯区域治理的决心。对规划的瓦斯治理工程，要精心组织，加大推进力度，争取早见成效；切实加大巷修力度，狠抓通风降阻工作。要把区域水患治理和夏季三防相结合，加快推进水患治理工程，加强水情水害预测预报，对涌水量受雨季影响变化明显和井口标高低于历史最高水位的矿井要重点防范。

（四）深入开展班组安全建设。加强班组安全建设，是集团继实施瓦斯水害区域治理、严格责任追究后的又一重大战略举措。各单位要结合实际，细化班组建设制度，完善激励约束机制，严格考核管理，务求实效。各级工会要强化督导，选树典型，积极推广。要把培训作为班组安全建设的重要内容，加大对职工特别是班组长的培训力度，不断提高班组安全素养，真正把班组建成安全生产的第一道防线，夯实安全工作基础。